필리핀은 주변 국가들이 레벨을 올릴 수 있음에도 불구하고 부진한 규정 준수 결과로 인해 FATF 그레이 리스트에 계속 머무르게 되면서 국제 레이더에서 벗어나기 위해 고군분투하고 있다고 습니다.
FATF는 감독자들이 카지노 정켓과 관련된 위험을 완화하기 위해 AML/CFT 통제를 사용하고 있다는 점과 비금융 기업 및 전문직에 대한 적절한 감독 등을 국가가 여전히 입증해야 한다고 말했습니다.
올해 초 FATF는 국가가 실행 계획 전반에 걸쳐 계속 진전을 이루고 있다고 밝혔습니다.그러나 이제 모든 마감일이 만료되어 작업이 남아 있습니다.
당시 FATF 는 카지노 정켓 관련 AML/CTF 통제 강화, 다양한 금융기관 간 정보 공유 강화 등 개선이 필요한 부분을 강조를 했습니다.
현재 필리핀은 여전히 FATF의 엄격한 감시를 받고 있으며 AML/CFT 제도의 효율성을 강화할 필요가 있다고 지적을 합니다.
필리핀 대통령실은 게임 규제 기관인 PAGCOR를 포함한 주요 정부 기관 에 규제 요구 사항에 대한 포괄적인 검토 및 평가를 수행하도록 지시하는 각서 회람을 발행했습니다.이 지침의 목적은 자금 세탁 및 테러 자금 조달에 대한 통제가 부적절하다고 분류되는 '회색 목록' 국가에서 해당 국가를 제거하는 것입니다.
10월 16일 대통령이 서명한 각서 회람은 필리핀의 국가 AML, CTF 및 확산 방지 자금 조달 전략 2023~2027의 중요하고 즉각적인 이행을 강조한다고 말했습니다.
이 전략 계획은 확인된 단점으로 인해 2021년 6월 금융행동태스크포스(Financial Action Task Force)의 그레이 리스트에 국가가 포함된 것에 대응하여 작성이 되었습니다.
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