/* 모바일 수평 스크롤 금지 */ html, body { max-width: 100%; overflow-x: hidden; }
top of page

필리핀,그레이리스트 탈퇴를 위한 대통령 지시


필리핀은 주변 국가들이 레벨을 올릴 수 있음에도 불구하고 부진한 규정 준수 결과로 인해 FATF 그레이 리스트에 계속 머무르게 되면서 국제 레이더에서 벗어나기 위해 고군분투하고 있다고 습니다.

그레이 리스트
필리핀 대통령

FATF는 감독자들이 카지노 정켓과 관련된 위험을 완화하기 위해 AML/CFT 통제를 사용하고 있다는 점과 비금융 기업 및 전문직에 대한 적절한 감독 등을 국가가 여전히 입증해야 한다고 말했습니다.


올해 초 FATF는 국가가 실행 계획 전반에 걸쳐 계속 진전을 이루고 있다고 밝혔습니다.그러나 이제 모든 마감일이 만료되어 작업이 남아 있습니다.


당시 FATF 는 카지노 정켓 관련 AML/CTF 통제 강화, 다양한 금융기관 간 정보 공유 강화 등 개선이 필요한 부분을 강조를 했습니다.


현재 필리핀은 여전히 ​​FATF의 엄격한 감시를 받고 있으며 AML/CFT 제도의 효율성을 강화할 필요가 있다고 지적을 합니다.


필리핀 대통령실은 게임 규제 기관인 PAGCOR를 포함한 주요 정부 기관 에 규제 요구 사항에 대한 포괄적인 검토 및 평가를 수행하도록 지시하는 각서 회람을 발행했습니다.이 지침의 목적은 자금 세탁 및 테러 자금 조달에 대한 통제가 부적절하다고 분류되는 '회색 목록' 국가에서 해당 국가를 제거하는 것입니다.


10월 16일 대통령이 서명한 각서 회람은 필리핀의 국가 AML, CTF 및 확산 방지 자금 조달 전략 2023~2027의 중요하고 즉각적인 이행을 강조한다고 말했습니다.


이 전략 계획은 확인된 단점으로 인해 2021년 6월 금융행동태스크포스(Financial Action Task Force)의 그레이 리스트에 국가가 포함된 것에 대응하여 작성이 되었습니다.

최근 게시물

전체 보기

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page